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　　证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-034 西部黄金股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告。会议于2025年6月12日以现场和通讯表决相结合的方式召开，由董事长唐向阳主持，应参会董事9名，实际参会董事9名，公司监事和高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：1. 关于现金收购新疆美盛100%股权暨关联交易的议案，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事唐向阳、金国彬、伊新辉、周杰回避表决，该议案已由2025年独立董事第七次专门会议审议通过并发表同意的独立意见，尚需提交股东大会审议。2. 关于拟注册发行中期票据和公司债券的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，具体内容详见相关公告，尚需提交股东大会审议。3. 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。西部黄金股份有限公司董事会2025年6月13日。

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